La Guardia Civil de Alicante ha desarticulado un grupo acusado de estafar más de 30.000 euros a tres pacientes extranjeras de una clínica de reproducción asistida haciéndose pasar por ese centro médico y usando el método conocido como 'man in the middle' o 'BEC', en una operación en la que han sido detenidos o investigados cuatro hombres y una mujer.
Todos los detenidos e investigados tienen antecedentes policiales por hechos similares.
En la operación, denominada 'Herkul', los investigadores han contado con la colaboración del Equipos de las comandancias de la Guardia Civil de Almería y Málaga, de la Policía de Ámsterdam y de la Fiscalía de Criminalidad Informática de Alicante, según un comunicado del instituto armado.
A los arrestados e investigados se les han imputado los presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, descubrimiento y revelación de secretos, estafa continuada, blanqueo de capitales y usurpación de identidad.
Hasta la fecha, la Guardia Civil ha localizado a tres víctimas de esta banda, de nacionalidad alemana, irlandesa y holandesa, y no da por finalizada la investigación, por lo que no se descarta que se amplíe el número de personas perjudicadas.
Las pesquisas se iniciaron en agosto del año pasado, cuando agentes del Área de Investigación del Puesto Principal de San Juan de Alicante, a través de una denuncia interpuesta por el gerente de una clínica de reproducción asistida de la provincia alicantina, tuvieron conocimiento de que tres de sus pacientes habían sido estafadas por medio de técnicas de ingeniería social.
Según el estudio de toda la documentación aportada por las denunciantes, se averiguó que la banda empleaba el método delictivo 'man in the middle' o 'BEC'. En un primer lugar, mediante la utilización de “malware” o software intrusivo, los estafadores atacaban la cuenta de correo electrónico de la clínica afectada para así, de forma ilícita, acceder a su sistema informático.
Una vez dentro del sistema obtenían los datos de los pacientes y, por medio del correo electrónico de la misma clínica, la suplantaban. Desde el propio correo electrónico, modificaban su contenido, concretamente cambiando el número de cuenta de los beneficiarios de las transacciones para inducir a error a los pacientes.
Una vez que las víctimas caían en la trampa, realizaban los ingresos bancarios en las cuentas bancarias de los delincuentes.
Antes de que las estafadas se diesen cuenta del engaño, la organización enviaba las cantidades económicas obtenidas de forma ilícita a otras cuentas de Holanda. Una empresa de aquel país era utilizada por los delincuentes para ocultar el origen ilegal de ese dinero, lo cual llevó a los investigadores a solicitar la colaboración de la Policía de Ámsterdam.
En una primera fase de la operación, en febrero pasado, los agentes, con la colaboración de los Equipos @ de las comandancias de la Guardia Civil de Almería y Málaga, realizaron un primer análisis de toda la información recabada hasta el momento y lograron identificar e investigar a tres 'mulas económicas' empleadas por la banda: Dos hombres, de 43 años y nacionalidad malí, quienes fueron investigados en Roquetas de Mar (Almería), y una mujer, de 39 y de nacionalidad marfileña, siendo en este caso investigada en Málaga.
El pasado mes de junio, una vez obtenida nueva información y realizado su análisis, los investigadores iniciaron la segunda fase. Se identificó al presunto cabecilla del grupo criminal, un ciudadano rumano de 41 años, con elevados conocimientos informáticos y residente en Roquetas de Mar, donde fue apresado el 8 de junio. Además, en ese municipio y el mismo día, se arrestó a una cuarta 'mula económica', un nigeriano de 41 años.
Los dos detenidos han comparecido ante el Juzgado de Guardia e Instrucción de Roquetas de Mar, que ha decretado la puesta en libertad de ambos con la imposición de medidas cautelares, según la Guardia Civil.
El Juzgado de Instrucción de Alicante es el órgano competente que entenderá de las diligencias instruidas y determinará, una vez recibida todas las actuaciones, el grado de participación atribuible a cada uno de los presuntos autores.
