Tras una exhaustiva investigación financiera realizada por agentes de la Unidad de Investigación del Servicio de Aduanas (HM Customs) iniciada en 2020, dos ciudadanos gibraltareños han sido acusados de varios delitos de blanqueo de capitales.
La investigación tiene su origen en una detención efectuada en agosto de 2020 por delitos contra la Ley del Tabaco de 1997. Los registros en un local de venta al por menor, así como en los domicilios de ambos acusados, dieron lugar a la incautación de considerables cantidades de dinero en efectivo.
Asimismo, la investigación reveló un notable volumen de ventas de tabaco que, en gran medida, no coincidía con las declaraciones realizadas a la Agencia Tributaria. Por lo tanto, es presumible que el dinero en efectivo incautado sea parte del producto de la actividad delictiva.
R.S.S, de 62 años, y residente en Montagu Gardens, administrador único de Riverwall Ltd, en libertad bajo fianza desde noviembre de 2022, fue acusado de los siguientes delitos:
1. Uso de propiedad criminal, relativa al uso de 22.064.419 libras en metálico entre el 01/07/2015 y el 30/06/2019, derivadas de la venta no declarada de tabaco, siendo consideradas dichas 22.064.419 libras propiedad criminal, a sabiendas de que lo era.
2. Ocultación de propiedad criminal, a sabiendas de que lo era, entre el 01/07/2015 y el 30/06/2019, como administrador único de Riverwall Ltd, de un volumen de negocio de aproximadamente 22.064.419 libras, derivado de las ventas no declaradas de tabaco a la Agencia Tributaria, siendo consideradas las citadas 22.064.419 libras propiedad criminal y a sabiendas de que lo era.
3. Posesión de propiedad delictiva, en relación con la posesión de aproximadamente 61.816 libras esterlinas en ingresos no declarados en diferentes divisas, siendo consideradas dichas 61.816 libras propiedad criminal y a sabiendas de que lo era.
4. Fraude por falsa representación, al haber realizado de forma deshonesta en diversas fechas entre el 1/07/2015 y el 30/06/2019 una falsa representación con declaraciones falsas a la Agencia Tributaria en relación con sus ingresos.
5. Fraude por falsa representación, en diversas fechas entre el 01/07/2015 y el 30/06/2019, como administrador único de Riverwall Ltd, al haber realizado deshonestamente una falsa representación con declaraciones falsas a la Agencia Tributaria en relación con el volumen de negocios y los beneficios de dicha empresa, y al haber tenido la intención de obtener un beneficio para sí mismo a través de la evasión de impuestos pagaderos sobre unos beneficios totales de aproximadamente 1.187.075 libras.
6. Estar implicado, a sabiendas, en la venta de tabaco, en incumplimiento de una condición de la licencia de venta de tabaco al por menor, relativa a diversas fechas entre el 01/07/2015 y el 30/06/2020, siendo el único director de Riverwall Ltd, al vender tabaco por volumen superior a 200 cigarrillos a una misma persona.
Además, R.S., de 32 años y vecino de Montagu Gardens, también fue acusado de un delito de posesión de propiedad criminal, en relación con la posesión de aproximadamente 17.219 libras esterlinas en ingresos no declarados en diferentes divisas, siendo consideradas dichas 17.219 libras propiedad criminal y a sabiendas de que lo era.
Los acusados comparecieron esta mañana ante la Corte de Magistrados. La vista se ha fijado para el 17 de marzo.