Agentes de la Policía Nacional junto a la Policía  del Cantón de Ginebra han desmantelado varias plataformas online de falsas inversiones en criptomonedas con las que presuntamente habían estafado a más de 150 personas. La investigación se ha iniciado tras solicitud internacional de colaboración de las autoridades policiales de Suiza, quienes detuvieron al líder de la organización en un viaje a dicho país. En la localidad malagueña de Estepona se ha llevado a cabo una entrada y registro en el domicilio donde residía el líder y han sido intervenidos 21 vehículos y un yate.

La investigación se inició el pasado mes de agosto tras la recepción de una solicitud internacional de colaboración por parte de la Policía del Cantón de Ginebra para la localización de las propiedades y ejecución de una entrada y registro en el domicilio del responsable de varias plataformas online de falsas inversiones en criptomonedas. A través de estas plataformas consiguió estafar a más de 150 víctimas en Suiza y otras tantas en otros países, lo que le generó unos beneficios de millones de euros que le han permitido disfrutar en España de un nivel de vida elevado.

Intervenidos 21 vehículos y un yate

El responsable de estas plataformas fue detenido en un viaje a Suiza por las autoridades suizas, si bien residía con su pareja en la localidad malagueña de Estepona. Fruto de esta solicitud de colaboración, se realizaron gestiones que permitieron localizar e identificar  todas las propiedades que ambos poseían en España, adquiridas presuntamente con los beneficios procedentes de la actividad. 

Utilizaban la imagen de personas conocidas

En cuanto a las plataformas de falsas inversiones en criptomonedas, los investigadores comprobaron que hacían un uso agresivo de estrategias de marketing en internet, utilizando incluso  la imagen de personajes conocidos afirmando que ha obtenido grandes beneficios con la inversión en criptomonedas en la plataforma.

Una vez captada la atención de las víctimas, comenzaban una segunda fase en la que un supuesto bróker persuade a la víctima hasta ganarse su confianza y así conseguir que realice el mayor número de inversiones posibles bajo la promesa de una alta rentabilidad en poco tiempo.

Los estafadores diseñaban páginas falsas donde la víctima puede acceder para consultar la presunta evolución de sus finanzas, siendo cifras inventadas por ellos.

Posteriormente, cuando la víctima deseaba recuperar su inversión, se perdía el contacto con el supuesto bróker, o bien, con diversas excusas intentaban conseguir más dinero de la víctima hasta que se percataba del fraude. Además, en la última fase del engaño, intentaban obtener más dinero de las víctimas ofreciendo los estafadores los servicios de un falso bufete de abogados bajo la promesa de ser capaces de recuperar todo lo invertido más los intereses generados.