Desarticulada una organización internacional que estafó 400.000 euros de cuentas bancarias a través de Internet

La Guardia Civil ha desmantelado una organización internacional dedicada a la comisión de estafas bancarias a través de Internet con la detención de 15 personas y la imputación de otras 39 en el marco de la operación 'Adriático-Sur' desarrollada en las provincias de Tenerife, Barcelona, Tarragona, Pontevedra, Murcia y Madrid. Hasta el momento, atribuye a la banda más de 90 operaciones de 'phishing' por un importe cercano a los 400.000 euros, siendo afectados particulares y empresas de Sevilla y Almería.

Según informó el Instituto Armado, las investigaciones se iniciaron el pasado mes de marzo cuando se detectó la presencia en el sur de la isla de Tenerife de un grupo de ciudadanos de origen moldavo que frecuentaban diversas entidades bancarias retirando importantes cantidades de dinero.

Se comprobó entonces que estos individuos mantenían contactos con un grupo organizado con ramificaciones en Inglaterra, Italia, Moldavia, Ucrania y Rusia, dedicado a cometer estafas bancarias a través de Internet mediante el procedimiento conocido como 'phishing'. Esta modalidad delictiva consiste en suplantar la imagen de una empresa o institución para obtener datos de usuarios y utilizarlos de forma fraudulenta.

A partir de ese momento, los agentes identificaron a la mayoría de los integrantes del grupo. Desde los miembros de la 'célula española' afincada en Madrid, Barcelona, Tarragona y Tenerife, como los residentes en países de la Europa del Este, principalmente en Moldavia, Ucrania y Rusia.

EMPRESAS Y PARTICULARES AFECTADOS EN 12 PROVINCIAS

Una vez detectadas las operaciones fraudulentas de esta organización, se comprobó que habían sido afectadas empresas y particulares de las provincias de Albacete, Alicante, Almería, Barcelona, Badajoz, Bilbao, Castellón, Ciudad Real, Gerona, Madrid, Sevilla y Tarragona.

El 'modus operandi' de la organización comenzaba cuando un 'hacker' informático infectaba ordenadores y espiaba la línea de acceso a Internet obteniendo las claves y cuentas bancarias de empresas y particulares usuarios de banca electrónica.

Vulnerada la seguridad de los equipos informáticos de particulares, ajenos a la organización, ordenaba las transferencias bancarias mientras el titular de la línea de conexión a Internet desconocía la estafa que desde su conexión se estaba cometiendo. La organización contaba con colaboradores --denominados 'muleros'-- captados a través de anuncios publicados en prensa rusa o en foros y chats de Internet de Rusia y Moldavia.

Los colaboradores abrían cuentas bancarias a las que era trasferido el dinero estafado a cambio de una comisión que oscilaba entre el 5 y el 10 por ciento de las cantidades transferidas. Cuando el dinero estaba ingresado en estas cuentas, los muleros procedían a su retirada inmediata para remitirlo a través de empresas de envío de dinero a otros miembros asentados sobre todo en Moldavia, Ucrania y Rusia.

En el marco del operativo, los agentes han realizado un total de ocho registros domiciliarios --uno en Tenerife, uno en Murcia, uno en Tarragona, otro en Pontevedra y cuatro en Madrid-- en los se han incautado de 13 ordenadores, diverso, material informático, 3.800 euros en efectivo y numerosa documentación. En Tenerife, han sido detenidos cinco ciudadanos moldavos y un lituano, con edades comprendidas entre los 26 y los 31 años.

En Madrid ha sido arrestado un ciudadano argentino de 36 años, un brasileño de 29 años y un individuo de origen ruso de 28 años, mientras que en Tarragona han sido detenidos dos varones moldavos, de 26 y 40 años, y en Barcelona ha sido apresado un letón de 28 años y un peruano de 45 años de edad.

Las investigaciones dirigidas por el Juzgado de Instrucción número CUATRO de Granadilla de Abona (Tenerife), han sido llevadas a cabo por el Equipo Contra el Crimen Organizado (ECO) de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil de Tenerife.